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은행권 '이상 해외송금' 10조원대…"엄중 조치"
배지원 기자
2022.09.22 15:28:04
송금 규모 신한·우리·하나·국민 순으로 많아

[딜사이트 배지원 기자] 금융감독원이 국내 은행들을 검사한 결과, 현재까지 확인된 이상 외화송금 규모가 한화 10조원을 넘어선 것으로 나타났다.

금융감독원은 22일 은행권 이상 외화송금 검사 중간결과를 발표하고 현재까지 검사 과정에서 확인된 이상 외화송금 혐의업체 82개사(중복업체 제외)의 이상 송금 규모는 72억2000만달러(약 10조1000억원)로 확인된다고 밝혔다.


금감원은 지난 6월 우리은행과 신한은행의 거액의 이상 외화송금 의심거래 사실을 보고받은 즉시 현장검사에 착수했다. 이어 7~8월 중 모든 은행을 대상으로 이와 유사한 이상 외화송금 거래가 있었는지 자체점검을 실시해 의심사례가 파악된 추가 10개 은행에 대해 일제히 검사에 착수했다.


그 결과 송금규모는 신한은행이 23억6000만달러, 우리은행 16억2000만달러, 하나은행 10억8000만달러, 국민은행7억5000만달러 등으로 확인됐다.


상당수 외환거래가 국내 가상자산 거래소에서 은행을 거쳐 송금된 것으로 파악됐다. 이로 미뤄볼 때 국내외 가상화폐 시세 차이를 노린 차익거래라는 추정이 나온다.

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금융감독원은 22일 은행권 이상 외화송금 검사 중간결과를 발표하고 현재까지 검사 과정에서 확인된 이상 외화송금 혐의업체 82개사(중복업체 제외), 이상 송금 규모 72억2000만달러(약 10조1000억원·이하 원/달러 환율 1400원 기준)을 확인했다고 밝혔다.


금감원의 대대적인 은행권 추가 검사 착수 전인 지난달 14일 중간 발표결과(65개사 65억4000만 달러)와 비교할 때 업체 수는 17개사, 송금규모는 6억8000만달러(약 9500억원) 늘었다.


금감원은 "우리·신한은행 사례와 유사하게 여타 은행에서도 대부분 거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 법인 계좌로 모인 뒤 해외로 송금되는 구조인 것으로 확인했다"고 밝혔다.


금감원은 자금흐름 추적 등을 통해 외화 송금거래의 실체를 확인하고 외국환거래법 등 은행 관련 법령 준수 여부 등을 점검 중으로 12개 은행에 대한 검사를 10월까지 마무리할 예정이다.


향후 검사 결과 외국환업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 것으로 확인된 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련 법규 및 절차에 따라 엄중히 조치할 방침이다.


금감원 관계자는 "검사를 통해 이상 외화송금 혐의거래 등이 추가로 확인되는 경우 유관기관과 신속히 정보를 공유할 예정"이라며 "검사 결과 등을 바탕으로 이상 외화송금거래를 보다 실효성 있게 모니터링하고 억제할 수 있도록 관계기관과 함께 제도개선을 추진할 계획"이라고 말했다.

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