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거래소 등록제 D-DAY FATF 권고전 ‘암호화폐 AML’ 제도화한 선진국

블록체인 강국으로 꼽히는 미국과 싱가포르는 각각 2013년과 2014년에 암호화폐 자금세탁방지(이하 AML) 의무를 제도화하며 위험에 대비했다. 2016년에 제도를 정비한 일본도 FATF ...
2019.06.12 14:24

거래소등록제D-DAY 韓 FATF 실사대응, 암호화폐 ‘취약’

FATF 이행 평가의 척도는 권고안이 평가 대상국의 법률과 동일한 효력을 발생하느냐에 있다. 이외에 각 범죄 부문에 대한 통계, 위험사례 파악, 대응책 마련과 사후 조치, 겸감·방지 사례 ...
2019.06.11 10:05

거래소등록제D-DAY FATF ‘암호화폐 자금세탁방지’ 평가 ‘신용등급’에 반영

암호화폐 거래소(이하 거래소)에 대한 FATF의 권한과 관할범위, 제재 수준도 강화될 것으로 보인다. 현재 FATF의 의장국은 미국이다. 2001년 9·11테러사건 이후 FATF를 통해 테...
2019.06.11 10:00